方某案案例展示

38 0 2018-06-27

律协正泰讨论会方某案案例展示

<p>2008</p><p>Case Timeline</p><p>2016</p><p>2017.4</p><p>2018.3</p><p>2018.4</p><p>2018.5</p><p> 2008年,方某(户籍地湖北省鄂州市鄂城区)在A公司(住所地:上海市松江区)注册成为该公司项目经理,约定由方某为A公司介绍客户,成功签约并且客户全部付款后按比例支付方某佣金。</p><p> 2017年4月14日,基于对方某的信任,A公司授权方某前往B公司领取剩余货款30万元。授权范围:全权处理相关项目的一切事宜。</p><p> 同日,方某领取了B公司背书给A公司的30万银行承兑汇票(出票行:恒丰银行股份呢有限公司滨州支行),通过贴现取得了30万元现金,并向A公司隐瞒了上述事实。</p><p> 2018年3月1日,通过与B公司的财务对账,A公司发现方某已于2017年以承兑汇票形式领取了30万元货款。</p><p> 2018年4月13日,方某在与A公司谈话过程中承认了自己占有A公司30万元货款的事实,并且承诺10内归还。</p><p> 2018年5月,方某拒不归还货款,A公司向住所地派出所报案。</p><p>方某成为项目经理</p><p> 2016年4月,经方某牵头,A公司与B公司(住所地:山东省东营市)签订买卖合同(合同签订地山东东营),方某作为A公司代表在合同上签字。</p><p>A、B公司签订合同</p><p>方某占有30万元</p><p>A公司发现30万元被方某占有</p><p>方某承认并承诺归还</p><p>A公司报案</p><p>案情讨论:</p><p>1、方某的行为属于什么性质的行为?<br /> (是否构成犯罪?侵占?私刻公章?票据诈骗?)<br />2、A公司应如何保护自己的权力?<br /> (刑事自诉?公安报案?管辖?)</p><p>Thanks For <br /> Your Attention!</p><p>法条参考</p><p>《刑法》第二百七十条:【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金</p><p>数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。<br /><br />《刑法》第二百八十条第二款:伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。<br /><br />《刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役……三)冒用他人的汇票、本票、支票的</p><p>……<br /><br />《关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》一、管辖 2.刑事诉讼法第二十四条中规定:“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。”刑事诉讼法规定的“犯罪地”,包括犯罪的行为发生地和结果发生地。</p><p></p>